山东省菏泽市巨野县警方最近破获了一起帮助信息网络犯罪活动的案件，逮捕了17名嫌疑人，并缴获了一批手机、银行卡等犯罪工具。经核实，该犯罪团伙涉嫌在几个月内转移6000多万元。

银行卡交易异常牵出帮信大案

巨野县公安局刑侦大队最近接到案件线索，称辖区居民王某以农行银行卡交易明显异常。王某没有合法的职业。警方进一步梳理发现，不仅是中国农业银行的卡，还有中国建设银行、中国农村商业银行和邮政银行的银行卡。这些卡也有交易异常。

巨野县公安局刑侦大队反欺诈中队队长 刘培岩：他的四张银行卡总转账金额达到800多万元，转账次数达到数千次。

警方发现，王某经常转账，每天最多可以转账30多笔，而且是快进快出。

巨野县公安局刑侦大队反欺诈中队队长 刘培岩：快进快出意味着它（钱）进来后，在一分钟或几分钟内把钱转出去。有些人从晚上转到凌晨，这段时间不符合常识。

为防止银行卡交易异常冻结，王某运每天在正式转账前都有试卡行为。

巨野县公安局刑侦大队反欺诈中队队长 刘培岩:比如他4月19日18点开始转账，然后前期用微信零钱充值，充0.1元，这是另一个非常可疑的地方，发现他的整个资本流动，试卡很常见。

嫌疑人转移资金流向境外 涉嫌帮信犯罪

王的钱从哪里来，转到哪里？巨野警方通过公安部反诈骗大数据平台发现，他名下的银行卡转账资金涉及国内多起电信网络诈骗案，最终流向国外。因此，王有重大帮助信息网络犯罪嫌疑。

专案组民警梳理分析了王的个人信息和活动轨迹，不可能只是一个人犯罪，背后应该隐藏着一个多人团伙。警方发现，王经常在城市开车，与当地很多人关系密切。为了避免惊吓蛇，警方在王开车外出时秘密逮捕。

巨野县公安局刑侦大队反警察 徐龙凯：王运到案后，他侥幸拒绝承认自己的犯罪事实。通过搜索其车辆，我们发现了几张可疑的银行卡，以及涉及洗钱和转账的聊天记录和交易细节。

在证据面前，王不得不供认，在朋友王的煽动下，他用自己的银行卡为海外犯罪团伙转账洗钱。王在县城的一家网吧担任管理员。在警察工作后，他自首了。王解释说，他的网络是当地人刘和李。他们向王承诺，他们可以通过借银行卡向外转账获得千分之八的转账金额。

巨野县公安局刑侦大队反警察 徐龙凯：因此，王利用网吧经理的身份，联系经常在网吧上网的年轻人，提供自己的银行卡，帮助他人转账，并承诺这些年轻人每天给他们400元或500元。

警方根据王释，警方逮捕了他发展的离线吴、任等9人。这时，王的上线、团伙领导刘、李听到消息逃跑了。

17人落网 涉嫌转账洗钱6000多万元

刘某可和李某正因涉嫌帮信罪被青岛市公安机关打击，具有一定的反侦查意识。警方发现，虽然刘某没有离开巨野，但他没有固定的地方，仍然操纵许多人为海外犯罪团伙转账洗钱。经过仔细调查，巨野警方最终逮捕了刘某可、李某正等多名犯罪嫌疑人。

在对县城酒店的调查中，警方专案组通过获取公共视频和视频，在酒店发现了刘的踪迹，专案组警方并没有贸然逮捕他。经研究判断，除刘外，还有另外四名同伙开了三个房间。

巨野县公安局刑侦大队队长 满德岗：我们分成几组同时围捕这三个房间，逮捕了这五名嫌疑人。当时，这五名嫌疑人正在转账洗钱，并缴获了20部手机和50张银行卡。

由于法律的威严和警方的压力，在7月底，逃亡团伙领导人李和其他人也向巨野警方自首。到目前为止，17名涉嫌帮助信托犯罪团伙的嫌疑人都被逮捕，并依法采取了刑事强制措施。

巨野县副县长 公安局局长 李明轩：我们的调查发现，李的团伙是一个藏在海外的人。自今年2月以来，李等人按照该男子的指示，组织人员帮助海外犯罪团伙转账洗钱，涉及6000多万元。

警方提醒群众不要出租或出售手机卡、银行卡或网上支付账户，因为他们贪图微利。

巨野县公安局刑侦大队队长 满德岗：不要为了获得佣金和高回报而直接参与洗钱犯罪团伙。这些行为涉嫌犯罪，将受到法律的严厉惩罚。

来源： 央视新闻客户端