区分世界杯赌博和开设赌场

曾杰：广强律师事务所：·金牙大型刑事律师团队(金牙大型律师网)非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

导语：

在司法实践中，聚众赌博行为与开设赌场赌博行为在客观表现上有一定的相似性。由于赌博涉及的金额往往很大，一旦行为人被定性为开设赌场罪，他将承担相当严重的刑事处罚。在司法实践中，这两种行为有一定的相似性，往往是聚众赌博，但被误定为开设赌场罪的轻罪重罚。

正文：

所谓赌博，就是球迷或赌徒通过线上线下赌博。这种行为的性质是什么？

线下购买中国体育彩票：例如，许多球迷通过中国体育彩票发行体育彩票参加世界杯投注。如果他们通过正式的线下网点参加投注，这是一项合法的娱乐活动。

网上购买体育彩票：世界杯开幕后，许多网民通过互联网购买彩票，他们购买的彩票也来自中国体育彩票，这也是合法的。但自2015年以来，国务院多部门禁止互联网彩票，因此，从消费者的角度来看，从互联网购买体育彩票行为没有法律风险，彩票仍可以兑现，但对于彩票网站，属于违反部门规章，但不是违法犯罪。

购买私人银行家彩票和购买外国赌博公司的足球彩票，这种行为可能涉嫌赌博，不区分在线或离线，是非法或犯罪行为。

为外国赌博公司开设私人银行和代理：可能涉嫌赌博或赌场。本文的重点是这个问题。

购买私人银行家彩票和购买外国赌博公司的足球彩票

对于赌徒来说，这种行为实际上是典型的赌博行为，被《治安管理处罚法》第七十条禁止。以营利为目的，为赌博提供条件或者参与赌博资金较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，五百元以上三千元以下罚款。当然，这种处罚只是轻微的公安处罚，不涉及刑事犯罪。法律规定的赌博资金较大和情节严重包括球迷赌博行为。

对于什么是大赌资和情节严重的标准，地方公安部门会根据地方经济发展水平作出规定，一般在50-500元之间。比如山东省的标准是大赌资，是指人均赌资100元以上或当场赌资400元以上，上海的规定是100元以上。北京规定个人赌资300元以上500元以下罚款500元；赌资500元至1500元的，处五日以下拘留；深圳规定，个人赌资500元以上的赌资较大。

聚众赌博或赌博可能涉嫌赌博，最高刑期为三年

以营利为目的，聚众赌博或赌博为业的，有可能违反刑事犯罪。

以赌博为业，不要求赌博为业

如果以赌博为行业，就意味着沉迷于赌博，总是赌博，以赌博收入为生命来源。这种人通常被称为赌博棍。如果是针对赌博行为，我们应该注意赌博行为的持续性和长期性。具体来说，这种长期不需要赌博的类型，比如行为人长期以赌博为业，平时参加打麻将、百家乐、二十一点、骰子、轮盘赌等。在世界杯期间深入参与赌博也可能被认定为赌博罪。

但在司法实践中，由于赌博本身的社会危害有限，其影响范围一般是个人和家庭生活、刑事手段，更多的是聚集赌博行为。

聚众赌博是国家打击的关键对象

所谓聚众赌博，是指组织和吸引多人赌博，从中获利。

例如，在世界杯期间，一些赌徒作为组织者，通常被称为赌徒，召集许多人聚集赌博。赌徒本人可能不会直接参与赌博，但他是组织者和核心人物，可能会作为银行家设置差点，收取赌博资金等。

聚众赌博刑事立案追诉标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（一）》，组织三人以上赌博的，抽头5000元以上；赌博资金5万元以上；20人以上；或者组织中华人民共和国10人以上公民出国赌博，收取回扣和介绍费，符合刑法规定的最低标准。值得注意的是，带中国人出境赌博也会被认定为赌博罪，因为北京大学中国公益彩票研究所的调查显示，中国大陆每年因赌博流向海外的赌博资金相当于全国彩票年发行总额的15倍，超过6000亿元

赌场罪：最高刑十年

自2006年6月29日起，《刑法修正案(六)》从原赌博罪中分离出来，以加强对国内赌博活动的打击。

所谓的赌场，是指开设和经营赌场，提供赌博场所和电器，供他人赌博，我从中获利的行为。具体行为，如开设和经营赌场，提供赌博场所和电器，如海外赌博网站作为网络代理，让他人赌博，我从中获利。

例如，根据2010年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于网上赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，开设赌场的行为包括利用互联网和移动通信终端传输赌博视频和数据，组织赌博活动（一）建立赌博网站并接受投注的； (二)建立赌博网站，为他人组织赌博； (三)代理赌博网站并接受投注； (四)参与赌博网站利润分享。

聚众赌博，如何避免被定场罪？

在司法实践中，聚众赌博行为与开设赌场赌博行为在客观表现上有一定的相似性。由于赌博涉及的金额往往很大，一旦行为人被定性为开设赌场罪，他将承担相当严重的刑事处罚。在司法实践中，这两种行为有一定的相似性，往往是聚众赌博，但被误定为开设赌场罪的轻罪重罚。

在司法实践中，两种犯罪（聚众赌博和开设赌场）有相对明确的区分标准，应根据具体情况进行区分。例如，最高人民法院发布的《刑事审判参考》第58集提出了如何区分聚众赌博和开设赌场的具体标准：

1.聚众赌博的规模一般较小。例如，在一些赌博活动中，微信群中有数百人或几十人。开设赌场的规模一般较大，营业场所大，赌博工具齐全，赌博方式多样，甚至有专门为赌场服务的人员，

2.聚众赌博场所不固定，有时临时租赁，有时临时在酒店开房，而开赌场的赌场一般有固定的营业场所和场所。

3.聚众赌博的时间一般具有临时性和短暂性，而开设赌场的时间具有可持续性和稳定性。

4.聚众赌博一般是隐秘的，开赌场一般是半开放的。

5.聚众赌博的赌徒经常利用其人际关系和人际资源召集和组织每一项具体的赌博活动，而开设赌场的经营者通常不亲自参与召集和组织人员参与赌博。

6.聚众赌博的赌头有时会参与赌博，开赌场的经营者一般不会参与赌博。

作者介绍：

曾杰：广强律师事务所：·金牙大型刑事律师团队(金牙大型律师网)非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

近期办理案件：

全国20多个城市涉及近8亿的集资诈骗案(正在办理中)

张某某被控集资诈骗，本案被控集资诈骗近8亿。本案是一起以预付卡销售模式运控为典型的非法集资案件，辩护律师从集资诈骗犯罪、购买预付款本质属于消费而不是投资不构成非法集资犯罪犯罪对象，评估意见不相关，不能证明被告非法占有的目的。

公安部指定管辖的地下银行非法买卖外汇金融犯罪(正在办理中)

本案是一起涉嫌金融犯罪的地下银行，引起了全国媒体的报道。辩护律师从评估意见的质证出发，指出评估意见缺乏关键材料，导致当事人从不相关的角度进行辩护；

江门陆某被控非法吸收公共存款、集资诈骗、非法发放贷款(正在处理)

徐某走私普通货物罪(成功轻判)

本案辩护律师从税额核实证书的质证出发，检查本案的关键基本材料，将犯罪数额从850多万减少到400多万，成功为当事人争取较轻的处罚。

郭某涉嫌敲诈勒索案(成功取保后无罪)

本案在调查阶段及时介入，当事人被控敲诈勒索罪。辩护律师从案件本身出发，成功争取检察院不批准逮捕当事人，促进取保候审，案件撤回。

张某职务侵占案(成功取保后无罪)

当事人以盗窃罪被拘留。辩护律师通过有效的质证，证明本案是一起轻微的职务侵占案，成功防止检察院批准逮捕当事人，促进取保候审。

王某妨害公务案(成功取保)

重庆王某某被判开设赌场罪(正在理中)