作者

律师李泽民：广强经济犯罪辩护与研究中心主任

李蒙：广强经济犯罪辩护与研究中心研究员

在网络时代，金字塔销售犯罪与网络平台和虚拟货币的关系是不可分割的。最近引爆货币圈的消息再次关注了这个交叉领域。与此同时，无数的矿工心中也有这样的问题——星际联盟能通过这个水平吗？

一、星际联盟涉传犯罪引发货币圈轰动

近日(11月6日)，徐州警方宣布11月4日破获一起网络传销案，称警方在上海、武汉、深圳等地逮捕了31名传销犯罪团伙成员，查获了价值4亿元的虚拟货币。

犯罪团伙的名字是币圈著名的星际联盟。该组织还在地铁上投放广告，属于FIL硬币头矿商。

需要注意的是，星际联盟的成员并没有因为采矿或虚拟货币服务而采取刑事强制措施，而是因为他们涉嫌金字塔销售犯罪。简而言之，采矿是非法的，但不会进监狱。

为了安抚投资者，星际联盟的剩余成员于11月5日发布了一份声明，称他们只配合警方协调一起涉嫌非法收入的案件。然而，随着警方新闻的发布，公告的可信度急剧下降，信徒很少。

此外，根据投资者的反馈，多天来无法提取货币，客户服务也没有回应。一些投资者去了星际联盟的主要公司，发现门关着，办公区空无一人。可以看出，传销犯罪的可能性非常大。

星际联盟作为圈内知名矿山，因涉嫌组织领导传销活动而被立案调查，影响了成千上万投资者的心。这是矿山增加市场竞争力的做法——加上传销模式。从公开可查的数据来看，星际联盟涉嫌传销的问题主要在于在销售矿机和计算能力的过程中有三层以上的等级返利。

因此，一些文章声称，归根结底，模式将给予一定规模的代理无限代奖励。这个门槛会很高，但返利点不会太高。本质上，无论你在法律面前获得多少无限返利点，只要你获得它们，就是传销收入。最终定义为传销犯罪没有错！

事实上，这只是人们的误解。

二、传销模式是传销犯罪吗？

金字塔销售模式并不意味着金字塔销售犯罪，因为中国对金字塔销售的控制是行政违法和刑事犯罪并行的。换句话说，即使有入场费、等级回扣等情况，也可能不构成犯罪。重要的是它是否有真正的商品和等级回扣的基础是拉头还是业务量。

就星际联盟的模式而言，它仍然可以从：

(一)矿机及代表计算能力的真实性；

(二)推广人员销售矿山计算能力的佣金是销售业绩的佣金

以上两个方面可以有效地狙击本案涉嫌的传销犯罪。为了更好地发展本案的事实和无罪观点，我们需要重新梳理和熟悉办案机关的犯罪逻辑。

办案机关认为：首先，星际联盟向投资者出售矿机收取入场费；其次，矿工开发矿工模式按一定顺序形成层次，形成金字塔结构，按层次返利。即符合传销犯罪形式要求的入场费

刑法对应当受到刑事处罚的金字塔销售活动有许多限制。首先，它是以销售商品、提供服务等商业活动的名义，这要求犯罪金字塔销售活动中的商品是虚假的。相反，有真实商品的，不属于刑法意义上的金字塔销售活动。

其次，刑法规定还明确规定直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与，这里是分级回扣模式的限制，即刑法认定的犯罪金字塔销售活动，不仅需要分级回扣，还应以拉头分级回扣为基础。

如果忽视这些重要的限制，仅从星际联盟的推广模式来看，这种模式基本上符合金字塔销售形式的要求。在这种情况下，我们可以说这种推广模式是非法的，但非法并不等于犯罪，尤其是对于经济犯罪等行政犯罪。

对于传销等活动，其有效性导致其普遍性，显然不可能对所有这些常见的失范行为进行处罚。因此，刑法只选择诈骗传销中的组织和领导进行处罚，这不仅限制了处罚领域，也限制了处罚主体。

形式违法行为不能直接证明有实质性的刑事处罚，即行政违法行为和刑事犯罪是两个完全不同的类别。正如上述，即使星际联盟的运营和推广模式真正整合了金字塔销售模式，它仍然可以从以下两个角度对不构成刑事犯罪的辩护：

1.星际联盟销售的矿机和代表的计算能力是真实的；

2. 团队报酬不应视为传销犯罪。

下面将详细阐述这两个抗辩理由。

三、商品或服务的真实性，团队报酬模式是不构成犯罪的重要辩护

金字塔销售犯罪与金字塔销售非法的重要区别在于它是否本质上创造了商业价值？它只依赖于拉头来获利吗？两者都是欺骗财产的本质体现。根据目前的理解，星际联盟运营的采矿项目不符合金字塔销售犯罪的要求。

(一)星际联盟销售的矿机和代表的计算能力是真实的

矿机销售和计算能力是否真实是决定整个案件是否构成金字塔销售犯罪的核心问题。《刑法》第二百二十四条规定的组织领导金字塔销售活动罪，打击虚假商品或者服务，以骗取财产为目的实施的欺诈金字塔销售行为。因此，是否存在虚构、虚假的商品或服务，决定了行为人是否存在欺诈（非法占有）的故意和客观行为。

就星际联盟而言，从公开信息来看，星际联盟应该是真实的IDC机房，甚至有投资者去公司IDC机房调查并发布了视频。

在真实商品（虚拟货币）的情况下，由于创造了新的社会财富，销售人员通过通过分享或分割新创造的社会财富来经营商品，营商品。

根据我国现行法律，虽然将传销应用于真正的商品销售也是非法的，但这种非法只属于行政违法范畴，不构成犯罪。这种传销被称为商业传销，可以通过行政处罚来规范。

(二)团队报酬不得作为传销犯罪

《禁止传销条例》将传销分为拉头、收入费、团队报酬三类。《关于组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）也补充了团队报酬，明确以销售商品为目的，以销售绩效为报酬的简单‘团队报酬’传销活动不作为犯罪处理。因此，是否属于团队报酬传销，是决定本案是否构成传销犯罪还是传销行政违法的关键。

从星际联盟的佣金方式来看，促销员的佣金根据团队绩效计算收入。此外，首先，销售的矿机计算能力是一种有价值的商品，这也符合上述第一点；其次，星际联盟的回扣来源是销售矿机的数量，而不是简单的线下数量。

在矿山计算能力真实的基础上，返利依据也是推广人员的销售业绩，本质上可以判定为团队报酬模式，不应作为传销犯罪进行处罚。

四、结语

据悉，星际联盟组织涉及的矿机和质押币价值之和超过50亿元。因此，能否通过这一关系，真的关系到千万矿工、衣食所系。本文认为，即使国家收紧对虚拟货币的控制，星际联盟组织也不应贸然跨越行政违法和刑事犯罪的壁垒，以传销罪处罚。

本文是作者根据现有收集的信息和处理相关案件的经验进行的分析。星际联盟组织的行为定性仍需要案件处理机构进一步获取相关事实信息才能做出准确的判断。但是，无论事件是什么，都应严格遵守刑法的规定，认定金字塔销售犯罪，不能根据社会管理政策的变化随意解释犯罪的组成要素。

未经李泽民律师许可，不得转载。请注明转载来源。